кухи фирми

Бизнесмен от Северна Гърция заедно с висш служител на банка, който е бивш политик, както и служител на полицията са ощетили държавата с 35 млн. евро чрез кухи фирми в България и други страни, съобщават медии в Гърция.
Според обширна публикация във вестник „Катимерини“, замесените са използвали сложна схема за виртуални транзакции, наречена от разследващите „въртележка“, която работи по метода на „изчезващия търговец“, причинявайки сериозни щети както на гръцката държава, така и на европейската хазна.
Пране на париЗа случая е уведомена и европейската прокуратура.
Разследването е направено от службата за борба с прането на пари в Гърция, откъдето са подготвили доклад в размер на 350 страници. В документа се описва цялата схема.
Медиите в Гърция съобщават, че бизнесменът е замесен и в нашумялото криминално дело, занимаващо от месеци общественото мнение в страната, но не споменават неговото име.
Мрежа в БългарияТой е управлявал в сътрудничество с негов ..